台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:109/05/12

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

台積公司今(12)日召開董事會，重要決議如下：

一、因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，核准變更本公司

2020年6月9日股東常會召開地點為新竹國賓大飯店（新竹市中華

路二段188號10樓）。

二、核准配發2020年第一季之每股現金股利2.5元，其普通股配息

基準日訂定為2020年9月23日，除息交易日則為2020年9月17日，

依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日

內，亦即自2020年9月19日起至9月23日止，停止普通股股票過戶，

並於2020年10月15日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易

所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2020年9月17日，與普通

股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2020年9月18日。

三、核准資本預算約美金57億400萬元（約新台幣1,682億6,820萬元

），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製

程產能；3. 建置特殊製程產能；4. 2020年第三季研發資本預算與經

常性資本預算。

四、核准資本預算美金約6,475萬元（約新台幣19億1,006萬元），

以支應2020年下半年之資本化租賃資產。

五、核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或

污染防治相關支出之資金需求，資金額度不超過新台幣600億元（約

美金20億元）。

六、核准擢昇本公司研究發展組織技術發展副總經理侯永清博士為

資深副總經理。