倚強:公告董事會決議修改109年度股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)109年度私募有價證券執行情形報告。

(四)報告修訂董事會議事規則。

(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

(六)處分海外子公司報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)108年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)擬解除本公司董事競業禁止案。

(三)就本公司109年第二次股東臨時會決議通過之109年度私募普通股案，

擬新增1名應募人，將暫定應募人增加為3名案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

已公告盈餘分配

14.其他應敘明事項:無。