金山電:公告本公司董事會決議增列一○九年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)108年度盈餘不分配現金股利報告。（增列）

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)修正「公司章程」案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)資本公積轉增資發行新股案。（增列）

(5)私募普通股案。（增列）

(6)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修正「背書保證施行辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無。