新麥企業：公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓503室(新北市勞工活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司民國一○三年度營業報告書。

(2)本公司民國一○三年度監察人查核報告書。

(3)本公司對大陸投資情形報告。

(4)本公司背書保證情形及資金貸與情形報告。

(5)修訂本公司【誠信經營守則】報告。

(6)修訂本公司【董監事及經理人商業道德行為準則】報告。

二、承認事項

(1)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司【公司章程】案。

(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】案。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:無。