立德:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):587,062,524

5.預定買回之期間:109/03/27~109/05/26

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):3.44~9.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.82

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,361,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/03/05 ~ 109/03/23 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已

買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：108/03/29 ~ 108/05/28 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已

買回股數(股)：2630000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：88.00

(3)實際買回股份期間：107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已

買回股數(股)：2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：72.00

(4)實際買回股份期間：107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已

買回股數(股)：3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：67.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第十一次預計買回5,000,000股，實際買回3,361,000股。

原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。

第十二次預計買回3,000,000股，實際買回2,151,000股。

原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。

第十三次預計買回3,000,000股，實際買回2,630,000股。

原因：為兼顧協調市場機制，同時維護股東權益，故本次買回本公司股票未執完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請討論。

說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份

辦法」之規定

辦理，並依據證券交易法第28條之2第4項規定，應於買回日起六個月內辦理變

更登記。

二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：

1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益

2.買回股份種類：普通股

3.買回股份總金額上限：新台幣27,000,000元

4.預定買回之期間：109年3月27日至109年5月26日

5.預定買回之數量：3,000,000股

6.買回區間價格：每股新台幣3.44元至9元，惟若買回期間內，本公司股價低

於所定買回

區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

7.買回方式：自集中交易市場買回。

8.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件。

三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份1.82 %，並且本次買回本公司股

份業已考慮

公司財務狀況，不影響公司資本之維持。

四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，本公司依「上市

上櫃公司買

回本公司股份辦法」等相關規定，同意出具之聲明書請詳附

件

五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相

關執行庫藏

股買回等事宜。

六、提請討論。

決議：經詢全體出席董事無異議，照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

立德電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年3月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之

同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份3,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.82%，且買回股份所需金額上限僅

占本公司流動資產之0.96%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份

之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容

，併此聲明。

立德電子股份有限公司

包忠詒

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格

區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無