立德:公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

（本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長

全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告

(2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告

(3) 資本公積配發現金情形報告

(4) 國內第二次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告

(5) 本公司買回庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案

(2) 一○八年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『公司章程』案

(2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

(4) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案

(5) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

(6) 修訂本公司『股東會議事規則』案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自

民國109年4月10日起至109年4月20日止；受理處所為立德電子股份有

限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。