三晃:三晃(股)公司召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度背書保證情形報告。

(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)108年度虧損撥補案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案，謹提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東

書面提案。受理期間：109年4月6日起至109年4月16日止；受理處所：

三晃股份有限公司(地址：台中市西區中興街229號5樓）。