元隆:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:109/02/19

2.公司名稱:元隆電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

經本公司109/02/19董事會決議通過有關109年股東會

召集及開會相關議案，詳列如下：

(1)通過一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過一○八年度虧損撥補案。

(3)通過一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(4)通過一○八年股東會通過私募執行情形報告案。

(5)通過擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、

私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。

(6)通過本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運計畫

執行狀況報告案。

(7)通過一○九年股東常會召集相關事項案。

(8)通過一○九年股東常會有關受理股東書面提案暨董事候選人提

名事宜。

(9)通過公司自行評估一○八年度內部控制制度，作成之「內部控

制制度聲明書」案。

(10)通過變更內部稽核主管案。

(11)通過辦理銀行融資授信案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無