綠電:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/01/16

2.股東會召開日期:109/04/29

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「資金貸與他人作業辦法」修正案。

(2)「背書保證作業辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/01

11.停止過戶截止日期:109/04/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

董事會尚未決議分配,至少於開會前四十日公告之。

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年3月28至

109年4月26日。

(2)受理股東提案期間:109年2月24日至109年3月5日16時止。受理股東提案處所:

綠電再生股份有限公司財務部,收件地址:台北市中正區中華路一段39號17樓;

聯絡電話:(02)2381-8000。


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