統懋：修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:本公司褔利中心一樓(台南市新市區中山路76號)

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)103年度營業報告及資產減損案

(2)監察人審查103年度決算表冊報告

(3)103年度私募現金增資案執行進度報告

(4)制定企業社會責任實務守則

(5)制定誠信經營守則

(6)制定員工道德行為準則

(7)制定董事、監察人及經理人道德行為準則

(8)制定獨立董事之職責範疇規則

(9)制定監察人之職責範疇規則

(10)修訂董事會議事規範

(11)修訂股東會議事規則

2.承認事項:

(1)103年度決算表冊

(2)103年度虧損案

3.討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案

4.選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

受理持有1%以上股東書面提出104年股東常會議案及董事(含獨董),監察人候選人提名,

期間為104年4月17日起至104年4月30日止

修正原因:報告事項增加資產減損案;承認事項修改為103年度決算表冊