久威:公告本公司108年第二次股東臨時會增選一席獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:林泰宇/建昇財稅聯合會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司為依法設置審計委員會，故增選一席獨立董事

7.新任者選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

9.新任生效日期:108/12/16~111/06/09

10.同任期董事變動比率:1/8

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無