華票:公告本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/11/19

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-陳中和、吳文雅；本公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司「擬承租其他處所做為總公司辦公場所」案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-陳中和：1.租金費用比原來高。

2.對營業沒有助益。

3.以購買800坪，資金成本以0.8%計算．購置辦公室比租的有益。

獨立董事-吳文雅：1.屋齡老舊(32年)。

2.以本公司總公司102名員工規模，租用三個樓層，

不利管理、業務之聯繫與協調。

3.租金成本負擔仍高於可續租之目前承租地點(王道商銀大樓)。

4.目前並無搬遷辦公室之緊迫性及必要性。

6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

決議：未通過，本案經全體出席董事投票表決，三票表示贊成，八票表示反對。

表示贊成獨立董事意見如下：

獨立董事-蘇安偉：租金尚屬合理，地點適中、交通方便。