環泥:公告本公司董事會通過重要事項

第51款

1.事實發生日:108/11/08

2.公司名稱:環球水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:108年11月08日本公司第二十二屆董事會

第十五次會議通過重要事項如下:

(1)通過金融機構融資額度借款追認案。

(2)通過108年第三季合併財務結算核議案。

(3)通過109年度內部稽核計劃案。

(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事經理人薪資報酬及紅利獎金案。

(5)通過修改本公司職員薪金表案。

(6)通過修改本公司組織規程案。

(7)通過108年度財務報表簽證費用案。

(8)通過子公司現金增資案。

(9)通過規劃下次本公司董事會召開日期及時間案。