全銓:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/10/15

2.股東臨時會召開日期:108/12/03

3.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓七樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司併購特別委員會就宏育管理顧問股份有限公司（下稱「宏育公司」）

與本公司股份轉換案之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬與宏育公司進行股份轉換，使本公司成為宏育公司百分之百持股之

子公司，及申請普通股股票終止於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃案。

(2)申請停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/11/04

11.停止過戶截止日期:108/12/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無