凱碩科技:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:108/09/19

2.股東臨時會召開日期:108/11/13

3.股東臨時會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

(3)取得或處分資產處理程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/10/15

11.停止過戶截止日期:108/11/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。