嘉泥:本公司第424次董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:108/07/11

2.公司名稱:嘉新水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司之全資子公司嘉新琉球開發合同會社(簡稱「嘉新琉球」)擬與洲際酒店集團

(簡稱「IHG」)之IHG JAPAN (MANAGEMENT) LLC簽訂日本沖繩豐崎飯店之飯店管理

契約書案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本案擬導入國際飯店品牌管理，考量「InterContinental」為國際公認之五星級

品牌，且「IHG」在經驗、可提供之資源及品牌價值上，可帶來效益，故「嘉新

琉球」擬與「IHG」之IHG JAPAN (MANAGEMENT) LLC簽訂20年期之飯店管理契約；

(2)授權 董事長及其指定之人依法代表「嘉新琉球」洽商、議定及簽署該契約書，

及全權處理本案及後續相關事宜，並洽商、議定及簽署一切必要相關文件。