慶豐富:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過承認九十六年度私募現金增資計畫資金用途變更案

通過資本公積發放現金案

通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案

通過修訂「公司治理實務守則」案

7.其他應敘明事項:無