聿新生技:公告本公司108年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。