和成:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認107年度盈餘分配案。

(2)普通股股利:現金股利0.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案

(2)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案

(3)通過本公司背書保證作業程序部分條文修正案