榮運:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認107年度盈餘分配案，決議分配如下：

股東紅利：每股配發現金股利新台幣0.35元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

贊成權數629,939,085權(97.72%)、反對權數308,332權(0.04%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數14,342,716權(2.22%)，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認107年度營業報告及財務報告案。

贊成權數628,892,085權(97.56%)、反對權數277,332權(0.04%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數15,420,716權(2.39%)，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

贊成權數629,936,084權(97.72%)、反對權數280,333權(0.04%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數14,373,716權(2.22%)，本案照案通過。

(2)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

贊成權數629,964,085權(97.73%)、反對權數283,332權(0.04%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數14,342,716權(2.22%)，本案照案通過。

(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

贊成權數629,967,085權(97.73%)、反對權數280,332權(0.04%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數14,342,716權(2.22%)，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:

(1)贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之比例，係計算至

小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發

行轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授

權董事長全權處理相關事宜。