龍邦國際:公告本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：興發投資有限公司代表人 林國興

董事：興發投資有限公司代表人 何淑惠

董事：碩福投資有限公司代表人 劉煌基

董事：碩福投資有限公司代表人 林桂馨

董事：安多利投資股份有限公司

獨立董事：楊貴雄

獨立董事：寧國輝

監察人：彥通投資有限公司代表人 湯順甄

監察人：瑞助營造股份有限公司代表人 蔡麗紅

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：福座開發股份有限公司代表人 林國興

董事：福座開發股份有限公司代表人 邵明斌

董事：國寶服務股份有限公司代表人 劉煌基

董事：國寶服務股份有限公司代表人 林桂馨

獨立董事：楊貴雄

獨立董事：寧國輝

獨立董事：張承中

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：福座開發股份有限公司持有股數：50,580,675股，代表人 林國興

董事：福座開發股份有限公司持有股數：50,580,675股，代表人 邵明斌

董事：國寶服務股份有限公司持有股數：50,495,100股，代表人 劉煌基

董事：國寶服務股份有限公司持有股數：50,495,100股，代表人 林桂馨

獨立董事：楊貴雄持有股數：0股

獨立董事：寧國輝持有股數：0股

獨立董事：張承中持有股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/13~108/05/12

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無