山隆通運:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○七年度盈餘分派案。

(盈餘分派案，股東擬每股配發現金股利新台幣1.60166903元，

共計新台幣219,651,243元整)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(4)通過解除本公司董事「競業禁止之限制」。

7.其他應敘明事項:無。