堡達:公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長

董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事

董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理

董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長

董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事

獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授

獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問

監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師

監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部

監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長

董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事

董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理

董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長

董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事

獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授

獨立董事/謝錦堂/經濟部國營事業公司治理評鑑委員

監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師

監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總

監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事/黃德聰/242,640股

董事/馬有鍾/1,364,090股

董事/陳家裕/1,471,450股

董事/王義文/399,000股

董事/黃惠玉/1,894,650股

獨立董事/楊清溪/0股

獨立董事/謝錦堂/0股

監察人/黃苑華/2,248,646股

監察人/許偉平/0股

監察人/詹錦宏/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26

9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。