味全公司:本公司108年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書、

財務報表及與子公司合併財務報表等。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單如下：

董事：

康清股份有限公司代表人:陳宏裕

康清股份有限公司代表人:簡倍祥

康清股份有限公司代表人:賴清跑

薛光奇

聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋

康勝投資有限公司代表人:林清棠

獨立董事：

陳舜平

宋俊明

李治平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(4)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

(5)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無