宣德:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。

當選人:

董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆

董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶

董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌

董事：香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁

董事：范國基先生

獨立董事：詹賀博先生

獨立董事：鍾鼎君先生

監察人：華瑋投資股份有限公司代表人：林秋炭

監察人：徐嘉德

監察人：蔡佳衛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無。