三聯科技:公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

7.其他應敘明事項:

無