鎰勝:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百零七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百零七年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:1.資本公積配發現金案。2.修正本公司「取得或處分

資產處理程序」。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」。4.修正本公司「背書

保證作業程序」。5.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。6.解除本公司

董事競業行為禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。