第一店:公告本公司108年股東常會改選董事五名(含獨立董事三名)

第6款

1.發生變動日期:108/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事

上准工程股份有限公司代表人：顧安生第一飯店董事長

萬華企業股份有限公司代表人：黃世宇第一飯店董事

財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會代表人：陳美貞第一飯店董事

獨立董事李協鴻上準金屬公司

總經理

獨立董事楊一吾豪惠公司

業務主管

監察人姓名簡歷

今日股份有限公司代表人：杜正庚第一飯店監察人

財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人：周美珍第一飯店監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名簡歷

上准工程股份有限公司代表人：顧安生第一飯店董事長

萬華企業股份有限公司代表人：黃世宇第一飯店董事

獨立董事李協鴻上準金屬公司

總經理

獨立董事楊一吾豪惠公司

業務主管

獨立董事 周秀琴 唐祥麟建築師事務所

主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:108年股東常會改選。

7.新任者選任時持股數:

董事五名（含獨立董事三名）：

上准工程股份有限公司38,820股

代表人：顧安生 0股

萬華企業股份有限公司 99,000,503股

代表人：黃世宇 3,878股

獨立董事李協鴻 0股

獨立董事楊一吾 0股

獨立董事 周秀琴 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

9.新任生效日期:108/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無