第一店:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。

現金股利：每股分配現金股利0.45元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程第十四條、第十五條、第十九條

、第二十條、第廿四條、第廿五條、第廿八條條文」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人（含獨立董事三人）

當選董事五人如下：

上准工程股份有限公司代表人：顧安生

萬華企業股份有限公司代表人：黃世宇

獨立董事李協鴻

獨立董事楊一吾

獨立董事 周秀琴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案承認「107年度決算表冊」

(2)照案通過修正本公司「董事、獨立董事及監察人選舉辦法」之名稱及條文

(3)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」

(4)照案通過修正本公司「背書保證處理辦法」

(5)照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」

(6)照案通過「解除董事競業之限制」

7.其他應敘明事項:無