光寶科技:股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、陳廣中董事、宋明峰董事

、盧克修董事、陳忠雄董事、薛明玲獨立董事、張孝威獨立董事、楊耀武獨立董事

、楊麒令獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司

108年6月21日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之

競業行為限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:宋恭源董事、陳廣中董事

、陳忠雄董事、楊麒令獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海旭福電子有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄

(2)敦南科技(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄

(3)敦南微電子(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄

(4)閎暉科技(蘇州)有限公司-董事：宋恭源、陳廣中

(5)旭榮電子(深圳)有限公司-董事：宋恭源、陳廣中

(6)蘇州光建存儲科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中

(7)雲達(重慶)科技有限公司-總經理：楊麒令

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號

(2)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號

(3)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊

(4)閎暉科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號

(5)旭榮電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區沙井街道西部工業區南環路539

A、C、D、E棟

(6)蘇州光建存儲科技有限公司-蘇州市相城區渭塘鎮愛格豪路55號

(7)雲達(重慶)科技有限公司-中國重慶市沙坪霸區曾廣路88號8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器

(2)敦南科技(無錫)有限公司-生產銷售光電元件

(3)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術

(4)閎暉科技(蘇州)有限公司-從事經營汽車音響相關配件、鎂鋁合金零配件及橡膠

零配件等橡膠產品之產銷業務

(5)旭榮電子(深圳)有限公司-從事生產經營各式芯軸及橡膠製品、塑膠製品、滾輪

組件、橡塑料模具、激光器、音圈馬達、觸控模組、塑膠視窗組件及玻璃視窗組件

(6)蘇州光建存儲科技有限公司-儲存相關產品

(7)雲達(重慶)科技有限公司-伺服器及交換機買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無