圓剛:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積發放現金案。

(2)通過本公司「董事選舉辦法」修正案。

(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)通過本公司「背書保證辦法」修正案。

(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

7.其他應敘明事項:無