志旭國際:公告本公司一零八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案照原議表決通過

3.重要決議事項二、章程修訂: 本案照原議表決通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案照原議表決通過

5.重要決議事項四、董監事選舉: 無

6.重要決議事項五、其他事項: 表決通過 修訂取得或處分資產處理程序

表決通過 修訂資金貸與他人作業程序

表決通過 減資彌補虧損案(修正案 )

表決通過 辦理私募發行新股

7.其他應敘明事項: 減資彌補虧損案 (修正案 股東戶號69 提)說明如下

為妥善運用資金、調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬依公司法第168條規定，辦理

減少資本額以消除累積虧損。

(1)減資金額：新台幣90,000,000元整。

(2)消除股份：普通股9,000,000股。

(3)減資比率：30.00%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率消除股份，即每仟股

約消除300股，即每仟股換發700股，減資後未滿壹股之畸零股以現金支付之，其股份授

權董事長洽特定人按面額認購。

(4)減資後實收資本額：新台幣210,000,000元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數為

21,000,000股。

(5)本次減資案經股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並

辦理減資作業之相關事宜。

(6)本次辦理減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東常會授權董

事會處理之。