華新科:公告本公司第十五屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：焦佑衡(華新科技股份有限公司董事長及執行長)

董事：華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞

(華邦電子股份有限公司董事長及執行長)

董事：智嘉投資股份有限公司代表人葉培城

(技嘉科技股份有限公司董事長及總裁)

董事：李嘉華(動心醫電股份有限公司董事長)

董事：顧立荊(華新科技股份有限公司董事及總經理)

獨立董事：陳永秦(華新科技股份有限公司獨立董事)

獨立董事：范伯康(華新科技股份有限公司獨立董事)

監察人：華邦電子股份有限公司代表人文德誠

(華新麗華股份有限公司執行長室特別助理)

監察人：于鴻祺(華東科技股份有限公司董事及總經理)

監察人：歐陽自坤(寶嘉聯合股份有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:焦佑衡(華新科技股份有限公司董事長及執行長)

董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞

(華邦電子股份有限公司董事長及執行長)

董事:葉培城(技嘉科技股份有限公司董事長)

董事:李嘉華(動心醫電股份有限公司董事)

董事:瀚宇博德股份有限公司代表人束耀先

(瀚宇博德股份有限公司董事)

董事:顧立荊(華新科技股份有限公司董事及總經理)

獨立董事:范伯康(華新科技股份有限公司獨立董事)

獨立董事:陳永秦(華新科技股份有限公司獨立董事)

獨立董事:池豪(奧碧醫藥集團有限公司總經理 )

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:焦佑衡 12,527,709股

董事:焦佑鈞 (華新麗華股份有限公司代表人) 88,902,325股

董事:葉培城 0股

董事:李嘉華 0股

董事:束耀先 (瀚宇博德股份有限公司代表人) 36,227,115股

董事:顧立荊 873,849股

獨立董事:范伯康 0股

獨立董事:陳永秦 358股

獨立董事:池豪 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

9.新任生效日期:108/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:自本屆起依法設置審計委員會替代監察人職權。