台揚科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過每普通股配發現金股利新台幣0.2元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一O七年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案,當選董事分別為:建漢科技(股)公司代表人顏信介、謝其嘉、

建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司代表人王璟德

當選獨立董事分別為:蕭美蕾、劉炯朗、林筠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序

(2)通過修訂背書保證施行辦法

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無