研晶：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:104/12/04

2.發生緣由:本公司民國104年第一次股東臨時會重要決議

報告事項

(一)修訂「董事會議事規則」報告。

討論事項【一】

(一)通過修訂「公司章程」案。

(二)通過修訂「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(五)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(六)通過修訂「背書保證作業程式」案。

選舉事項

(一)提前全面改選第七屆董事案。

討論事項【二】

(一)通過解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無