研晶：公告本公司104年第一次股東臨時會董事全面改選案

第七條　第6款

1.發生變動日期:104/12/04

2.舊任者姓名及簡歷:如下

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長

董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事

董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理

董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長

監察人:朱光惠/建邦創投(股)公司總經理

監察人:白洪政/研晶光電股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:如下

董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長

董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事

董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事

董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理

董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長

獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理

獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長

4.異動原因:提前全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事:魏志宏 1,134,260股

董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,899,300股

董事:邱承林 506,520股

董事:林銘傑 168,840股

董事:黃宗文 630,000股

獨立董事:江孟緝 0股

獨立董事:陳偉文 0股

獨立董事:林啟東 48,300股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/12~106/12/11

7.新任生效日期:104/12/04~107/12/03

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。