盟立:公告本公司108年股東常會改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

1.董事長 孫弘

2.董 事 義美食品股份有限公司

3.董 事 聯盛投資股份有限公司代表人李維真

4.獨立董事 王景益

5.獨立董事 徐佳銘

6.監察人 高志明

7.監察人 徐章

8.監察人 張俊德

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

1.董 事 孫弘

2.董 事 義美食品股份有限公司

3.董 事 聯盛投資股份有限公司代表人李維真

4.獨立董事 王景益

5.獨立董事 徐佳銘

6.監察人 高志明

7.監察人 徐章

8.監察人 張俊德

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

1.董 事 孫弘：3,823,059股

2.董 事 義美食品股份有限公司：11,496,066股

3.董 事 聯盛投資股份有限公司代表人李維真：8,895,541股

4.獨立董事 王景益：0股

5.獨立董事 徐佳銘：63,803股

6.監察人 高志明：1,337,983股

7.監察人 徐章：0股

8.監察人 張俊德：815,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/14

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無