中光電:公告本公司108年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 張威儀 中強光電(股)公司董事長暨執行長

董事 迅捷投資(股)公司 中強光電(股)公司董事

董事 林惠姿 中強光電(股)公司總經理

董事 陳士元 中強光電(股)公司總經理

獨立董事 杜德成 軒和科技(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 鄧傳馨 馨昌(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 陳鴻基 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 張威儀 中強光電(股)公司董事長暨執行長

董事 迅捷投資(股)公司 中強光電(股)公司董事

董事 杜德成 軒和科技(股)公司董事長暨總經理

董事 鄧傳馨 馨昌(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 陳鴻基 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授

獨立董事 周行一 國立政治大學財務管理學系專任教授

獨立董事 姚謙 大熊星國際多媒體(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 張威儀 7,921,463股

董事 迅捷投資(股)公司 15,062,551股

董事 杜德成 0股

董事 鄧傳馨 0股

獨立董事 陳鴻基 0股

獨立董事 周行一 0股

獨立董事 姚謙 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會通過推舉張威儀先生續任董事長

(2)法人董事迅捷投資(股)公司指派代表人何泰舜先生