新產:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/06/13

2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十九屆第13次董事會

6.因應措施:108/06/13於本公司八樓會議室召開董事會

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

（一）本公司擬與往來銀行從事衍生性商品交易案

（二）修訂本公司內部控制制度案

（三）新增本公司處理董事要求之標準作業程序案

（四）修訂本公司辦理放款交易作業程序案

（五）廢止本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易政策、

廢止本公司利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序、

廢止本公司與利害關係人從事放款以外其他交易作業規範、

新增本公司與利害關係人從事放款以外其他交易準則案

（六）捐贈台北市動物園之友協會案

（七）訂定本公司108年配息基準日及相關事宜

（八）裁撤本公司於大陸地區設置之蘇州代表人辦事處案

（九）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案