台表科:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。

選舉結果：

董事當選名單：伍開雲、林文慶、沈顯和、王嘉真、伍允中、林文章、蕭雪鳳。

獨立董事當選名單：胡首強、張美瑗、陳夢萍。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。