凌通科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及財務報

表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第六屆董事(含獨立董事)改選案

新任董事:

(1)凌陽科技(股)公司代表人:黃洲杰先生

(2)朱厚憲先生

(3)王世榮先生

(4)劉溪鶴先生

新任獨立董事：

(1)陳進明先生

(2)柴佳明女士

(3)賴迺欣先生

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資本公積配發現金案

7.其他應敘明事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案

(3)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案

(4)通過解除本公司新任董事競業之限制案