裕民:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認107年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修正本公司章程部份條文案

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等 當選權數484,408,907權

董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席 當選權數458,524,015權

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等 當選權數457,601,027權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄 當選權數459,435,424權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎 當選權數445,946,390權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安 當選權數426,764,573權

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉 當選權數442,305,942權

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍 當選權數430,948,776權

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長 當選權數456,957,806權

獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司

董事長兼總經理等 當選權數456,058,103權

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授 當選權數455,381,481權

6.重要決議事項五、其他事項:解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無