太景*-KY:公告本公司108年度股東常會通過解除新任第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣糖業股份有限公司

(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧

(3)董事:行政院國家發展基金管理會

(4)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:黃彥華

(5)董事:永豐餘投資控股股份有限公司

(6)董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

(7)董事:何壽川

(8)獨立董事：黃文鴻

(9)獨立董事：張業泓

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:台灣糖業股份有限公司

輝瑞生技股份有限公司董事

台灣神隆股份有限公司董事

聯亞生技開發股份有限公司董事

台灣花卉生物技術股份有限公司董事

(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧

台灣糖業股份有限公司研究所所長

台灣糖業股份有限公司副總經理

(3)董事:行政院國家發展基金管理會

健亞生物科技股份有限公司董事

信東生技股份有限公司董事

台灣神隆股份有限公司董事

台灣花卉生物技術股份有限公司董事

聯亞生技開發股份有限公司董事

國光生物科技股份有限公司監察人

智擎生技製藥股份有限公司董事

永昕生物醫藥股份有限公司董事

中裕新藥股份有限公司董事

藥華醫藥股份有限公司董事

台康生技股份有限公司董事

三顧股份有限公司董事

(4)董事:永豐餘投資控股股份有限公司

台灣基因科技股份有限公司董事

上智生技創業投資股份有限公司董事

駿瀚生化股份有限公司董事

(5)永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

上智生技創業投資股份有限公司董事兼總經理

益安生醫股份有限公司董事

上準微流體股份有限公司董事長

雅祥生技醫藥股份有限公司董事長

台杉生技股份有限公司董事

科懋生物科技股份有限公司董事

育世博生物科技股份有限公司董事

Medeon International, Inc.董事

MiCareo Inc.董事

Abprotix Inc.董事

Acepodia, Inc.董事

Lifemax Healthcare International Corporation.董事

凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司董事

江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事

東曜藥業有限公司董事

Sequential Medicine Limited董事

翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長

(6)董事:何壽川

永豐餘生技股份有限公司董事

上騰生技顧問股份有限公司董事

上智生技創業投資股份有限公司董事

駿瀚生化股份有限公司董事

再生緣生物科技公司董事

(7)獨立董事：黃文鴻

雅祥生醫(股)公司獨立董事

友霖生技醫藥(股)公司董事(友華生技醫藥(股)公司代表人)

台新藥股份有限公司董事(台藥化學股份有限公司代表人)

寶齡富錦生技(股)公司董事

Bowling Holding Co., Ltd (Seychelles)董事

(寶齡富錦生技(股)公司代表人

珠海寶展貿易有限公司董事

(Bowling Holding Co., Ltd. Seychelles代表人)

珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事

(Bowling Holding Co., Ltd. Seychelles代表人)

生脈生物科技(股)公司顧問

上騰生技顧問有限公司高級顧問

(8)獨立董事：張業泓

綠葉製藥(國際)首席執行官(CEO)

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案以代表已發行股份總數

三分之二以上股東之出席，出席股東表決權(扣除出席股東就其自身之兼任

其他職務有自身利害關係者迴避投票權數)過半數之同意通過解除新任董事

及其代表人競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

獨立董事：黃文鴻

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:永豐餘投資控股股份有限公司/代表人:張鴻仁

凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人)

江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事(Mega Explorers Corp.代表人)

獨立董事：黃文鴻

珠海寶展貿易有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles 代表人)

珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事(Bowling Holding Co., Ltd.. Seychelles

代表人)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道99號蘇州納米城

西北區12幢501室

江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓

珠海寶展貿易有限公司:廣東省珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園

4棟12-B單元

珠海寶齡富錦生物科技有限公司:廣東省珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科

技產業園4棟11-A,11-B單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務

江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務

珠海寶展貿易有限公司:一般買賣業

珠海寶齡富錦生物科技有限公司:化妝品製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無