漢磊:公告本公司108年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，每普通股配

發現金股利新台幣0.0978元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金案:每普通股配發現金新台幣0.0522元。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(4)通過本公司私募發行普通股案。

(5)通過解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無