中碳:公告本公司第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

中國鋼鐵股份有限公司代表人:何燦穎，中碳董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人:翁朝棟，中鋼董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人:方明達，中碳總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽，中鋼執行副總

中國鋼鐵股份有限公司代表人:林弘男，中鋼總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人:張安平，中橡董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人:趙天福，信昌化總經理

獨立董事:

謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人

王元宏，永華商務法律事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

中國鋼鐵股份有限公司代表人:何燦穎，中碳董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人:翁朝棟，中鋼董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人:方明達，中碳總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽，中鋼執行副總

國際中橡投資控股股份有限公司代表人:辜公怡，中橡董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人:趙天福，信昌化總經理

獨立董事:

謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人

王元宏，永華商務法律事務所主持律師

徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:選舉第十一屆董監事

7.新任者選任時持股數:

董事:

中國鋼鐵股份有限公司:68,787,183股

國際中橡投資控股股份有限公司:11,759,096股

獨立董事:

謝幸樹:0股

王元宏:0股

徐遵慈:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無