天品:公告本公司108年度全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)李振寬 (天品聯合企業股份有限公司 董事長)

(2)李若淳 (欣偉科技股份有限公司 董事長)

(3)張龍仁 (天品聯合企業股份有限公司 董事)

(4)李世民 (佳大世界股份有限公司 董事)

獨立董事:

(1)劉添錫 (慈律律師事務所 執業律師)

(2)林東堯 (鈦宜科技股份有限公司 總經理)

(3)郭琳義 (鴻松科技股份有限公司 董事長)

自然人監察人:

(1)吳靜雯 (遠螢建設有限公司 會計)

(2)沈素梅 (石門區調解委員)

(3)王駿騰 (松茂金屬實業有限公司 經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)李振寬 (天品聯合企業股份有限公司 董事長)

(2)豪富投資股份有限公司代表人李若淳 (欣偉科技股份有限公司 董事長)

(3)張龍仁 (天品聯合企業股份有限公司 董事)

(4)李世民 (佳大世界股份有限公司 董事)

(5)豪富投資股份有限公司代表人王怡文 (天品國際股份有限公司 財會專員)

獨立董事:

(1)劉添錫 (慈律律師事務所 執業律師)

(2)林東堯 (鈦宜科技股份有限公司 總經理)

監察人:

(1)吳靜雯 (遠螢建設有限公司 會計)

(2)沈素梅 (石門區調解委員)

(3)王駿騰 (松茂金屬實業有限公司 經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)李振寬 (2,024,466股)

(2)豪富投資股份有限公司代表人李若淳 (33,487,829股)

(3)張龍仁 (1,432,516股)

(4)李世民 (344,568股)

(5)豪富投資股份有限公司代表人王怡文 (33,487,829股)

獨立董事:

(1)劉添錫 (0股)

(2)林東堯 (0股)

監察人:

(1)吳靜雯 (631,103股)

(2)沈素梅 (14,508股)

(3)王駿騰 (0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/01 ~ 108/03/31

9.新任生效日期:108/06/11 ~ 111/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無