天品:公告本公司股東會決議通過解除董事之競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李振寬、李若淳

3.許可從事競業行為之項目:

董事:李振寬

(1)天品國際股份有限公司董事長

(2)永恆生命事業股份有限公司董事長

(3)豪富投資股份有限公司董事

(4)傑利國際投資股份有限公司董事

董事:

豪富投資股份有限公司代表人:李若淳，欣偉科技股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份

總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無