建大:建大工業股份有限公司一０八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０七年營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。