鎧勝-KY:公告本公司108年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止案

第21款

1.股東會決議日:108/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:Asuspower Corporation代表人:程建中

董 事:童子賢

董 事:莊育志

董 事:岱河投資(股)公司代表人:張昭平

獨立董事:譚旦旭

獨立董事:王震緯

獨立董事:李明昱

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為316,177,997權(其中以電子方式

行使表決權數56,518,351權)；經票決結果，贊成304,603,405權(其

中以電子方式行使表決權數45,331,771權)，反對116,737權(其中

以電子方式行使表決權數116,737權)，棄權11,457,855權(其中以

電子方式行使表決權數11,069,843權)。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董 事:莊育志

董 事:張昭平

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董 事:莊育志

職 務:

日騰電腦配件(上海)有限公司總經理

日貴精密模具(上海)有限公司總經理

日銘電腦配件(上海)有限公司總經理

勝瑞電子科技(上海)有限公司總經理

日沛電腦配件(上海)有限公司總經理

日鎧電腦配件有限公司總經理

日善電腦配件(嘉善)有限公司總經理

鎧和電腦配件(蘇州)有限公司總經理

董 事:張昭平

職 務:

躍群電腦(上海)有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

日騰電腦配件(上海)有限公司:上海市

日貴精密模具(上海)有限公司:上海市

日銘電腦配件(上海)有限公司:上海市

勝瑞電子科技(上海)有限公司:上海市

日沛電腦配件(上海)有限公司:上海市

日鎧電腦配件有限公司總經理:鹽城市

日善電腦配件(嘉善)有限公司:浙江省嘉興市

鎧和電腦配件(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市

躍群電腦(上海)有限公司:上海市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

日騰電腦配件(上海)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

日貴精密模具(上海)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

日銘電腦配件(上海)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

勝瑞電子科技(上海)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

日沛電腦配件(上海)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

日鎧電腦配件有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬製品

模具、3C電子產品零配件

日善電腦配件(嘉善)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

鎧和電腦配件(蘇州)有限公司:生產及銷售精密模具、金屬及非金屬

製品模具、3C電子產品零配件

躍群電腦(上海)有限公司:生產及銷售電子計算機之零部件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無