虹冠電:更新公告本公司頃接獲召集權人蔡高忠(松翰獨立董事)等計151人，依公司法第173條之1自行召集本公司108年第1次股東臨時會為全面改選5董事、2獨立董事及2監察人，計9名。

第51款

1.事實發生日:108/06/06

2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:更新召集權人蔡高忠等共計151人，依公司法第173條之1自行召集本公司

108年第1次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)，相關事宜如下：

(一)開會日期：108年7月25日(星期四)

(二)停止股票過戶起迄日期：108年6月26日至108年7月25日

(三)開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：台北市濟南路一段2之1號(台大校友會館4樓會議室)

(四)會議召集事由：

1.選舉事項：更新全面改選5席董事、2席獨立董事及2席監察人。

2.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。

3.臨時動議。

(五)其他：本次股東臨時會委任之股務代理機構為「福邦證券股份有限公司股務

代理部」，其股務事務處理包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東

辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。

(福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)

電話：(02)2371-1658

8.因應措施:本公司接獲交易所通知後，將依規定辦理。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第182條之1由召集權人推選蔡高忠(股票代號:5471松翰科技獨立

董事)為本次股東臨時會之主席。

(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於

公開資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。

(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實

或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，

倘有爭議，請循司法途徑處理。

(4)本公司今日下午接獲交易所電話通知，謹依法先行公告

如有必要將再行補充公告。